A Polícia Federal (PF) deflagrou na quarta-feira (19) uma operação para combater o crime de lavagem de dinheiro que envolve um servidor público estadual em Mato Grosso.

O investigado foi preso em flagrante na cidade de Rondonópolis (MT) após ser flagrado com uma grande quantia de dinheiro vivo: R$ 800 mil em espécie.

A ação também cumpriu ordens judiciais (medidas cautelares) de bloqueio de bens e valores, determinadas pela 2ª Vara Criminal do município.

A investigação da PF começou neste mês de novembro, após a Polícia Federal receber informações sobre movimentações financeiras totalmente incompatíveis com os rendimentos e o perfil econômico do suspeito.

Ao longo da apuração, a Polícia Federal identificou que o servidor movimentou, nos últimos anos, mais de R$ 66 milhões. Essa evolução patrimonial e financeira não tem correspondência com nenhuma fonte de renda de origem lícita (legal).

As diligências indicam que o servidor utilizava uma estratégia complexa para esconder a origem e o destino do dinheiro. Ele usava contas bancárias próprias e de terceiros (laranjas) para movimentar as quantias milionárias.

O flagrante com os R$ 800 mil em espécie revela outra tática: o investigado realizava saques anuais de grandes valores para ocultar temporariamente o dinheiro. Isso é feito para dificultar o rastreamento fiscal pelas autoridades e a posterior reinserção (o ato de "lavar") desses valores na economia.

A Justiça determinou o bloqueio judicial de até R$ 11,3 milhões do servidor. Essa medida tem como objetivo garantir que os ativos fiquem preservados, facilitando a recuperação do dinheiro que pode ter sido desviado ou obtido de forma ilícita.

Se for confirmada a autoria dos crimes, o servidor público poderá ser responsabilizado pelo crime de lavagem de dinheiro, além de outros crimes antecedentes que tenham gerado o dinheiro ilegal.

Fonte. https://www.unicanews.com.br/policia/servidor-e-preso-com-r-800-mil-em-especie-pela-pf-suspeito-lavou-mais-de-r-66-milhoes/131339