A Polícia Federal deflagrou nesta última quarta-feira (3) a Operação Bandeirante para desarticular uma organização criminosa ligada à cúpula do Comando Vermelho (CV). As investigações apontam um esquema de corrupção envolvendo líderes do CV e agentes políticos e públicos, incluindo policiais, um ex-secretário e o deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva (ex-MDB), conhecido como TH Jóias. A ação integrada da PF, Polícia Civil e Ministério Público resultou na prisão de 15 pessoas, incluindo TH Jóias, localizado em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo cálculos do Coaf e da PF, o grupo ligado ao ex-parlamentar movimentou cerca de R$ 140 milhões nos últimos cinco anos. 

De acordo com a investigação, TH Joias era mais do que um braço político do Comando Vermelho e teria participado de operações que incluíam troca de reais por dólares no mercado paralelo, uso de “laranjas” e empresas aparentemente legais, além de transferências financeiras incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos. Entre os beneficiados pelo esquema estaria o traficante Luciano Martiniano da Silva, conhecido como Pezão, que recebeu milhões convertidos em dólar.

A PF também identificou fotos em que TH aparece posando com grandes volumes de dinheiro, algumas delas na casa do traficante Gabriel Dias Oliveira, o Índio, ou em sua própria residência. Em uma das imagens, ele aparece deitado sobre notas de reais, que, segundo a polícia, poderiam somar R$ 5 milhões.

Entre abril e maio de 2024, TH teria intermediado a conversão de R$ 9 milhões em dólares para Pezão, repassando parte do valor ao traficante Índio e embolsando, segundo a investigação, lucros com taxas de câmbio mais altas do que as praticadas por doleiros. A PF descreve a movimentação em espécie como tentativa deliberada de burlar o sistema bancário e disfarçar a origem ilícita dos recursos.

A defesa de TH Joias classificou as acusações como “absurdas”, alegando perseguição política e defendendo que as fotos de ostentação de dinheiro têm relação com clientes da joalheria do ex-deputado. Até o momento, Dudu e Índio não se manifestaram sobre o caso.

Fonte. https://www.folhadoestado.com.br/brasil/ex-deputado-e-preso-por-movimentacao-suspeita-de-r-140-milhoes/626709